央行要求立即停止为非法外汇平台提供支付服务

近日，中国人民银行济南分行（支付结算处）向辖区内部分非银行支付机构发布有关《排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易情况的通知》，并公布了40家涉嫌非法的互联网交易平台名单。济南人行的通知表明，前期已经有人民银行支付结算司下发了相应指导文件，此次应属全国性的大排查。国家外汇管理局在互联网外汇交易平台相关监测中发现有非银行支付机构为非法的互联网交易平台提供支付服务。基于此，总行支付结算司向各地人行分支机构下发涉嫌非法的互联网交易平台名单，并要求支付机构需逐一排查是否与名单中平台有合作，如有应立即停止合作并保留与该平台完整的所有交易数据及客户信息等资料。实际上，自今年1月证监会下发红头文件治理地方违规交易所以来，国内有无数的内盘开始转型外盘，包括：沃尔克外汇、JJPTR、PTFX、BFSForex牛汇等。这些外汇黑平台的生存周期大多只有半年到1年，如若现在不整治，这一块的隐患会在未来一个一个地爆发。11月上旬，中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示的公告》。公告指出，目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立。而早前，金融诈骗组织IGOFX中国区总代卷300亿跑路更是震惊全国，全国有20多家支付公司不同程度的涉入其中，近40万投资者受骗，堪称史上最大的外汇骗局。值得注意的是，在整个通过网络平台从事非法金融交易活动的过程中，部分支付机构唯利是图扮演着帮凶的角色。而未来，伴随监管机构的高压态势，针对支付行业的专项整治将会不断。